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La Guardia Civil desarticula una trama de estafadores en Gran Canaria

Canarias Noticias - 15/09/2017

La Guardia Civil del Puesto Principal de San Mateo, en Gran Canaria, ha finalizado la Operación "Swiss Cheese", comenzando a inicios del presente año y que ha culminado con la detención entre los pasados días 28 de agosto y 01 de septiembre, de un total de cinco personas de nacionalidad española, cuyas iniciales corresponden con C.H.S, J.S.M, A.Q.C, M.M.H.H y J.A.A.H, (edades entre los 31 y 52 años y dos con antecedentes policiales) como supuestos autores de más de 400 delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental.

Presentación de la primera denuncia. Inicio de la Operación

El día 31 de diciembre de 2016 se presenta denuncia por parte de una vecina del municipio de La Villa de Santa Brígida (Las Palmas), informando a la Guardia Civil que había sido víctima de un supuesto delito de estafa, otro de usurpación de Estado Civil y un tercero de falsedad documental, ya que tanto un banco como una entidad bancaria le reclamaban varias cantidades de dinero por préstamos y pagos de tarjetas de supermercados que ella no había solicitado en ningún momento.

Primeras indagaciones

Con la documentación aportada por la víctima citada y por las primeras pesquisas policiales, los agentes del Área de Investigación comprueban que la posible autora material de los hechos, a la cual no se le conoce que ejerza trabajo remunerado alguno, ha tenido asociado a su nombre más de una treintena de cuentas bancarias en diferentes entidades, comprobándose además tras el examen de las mismas, que en éstas existían gran cantidad de préstamos transferidos a nombre de terceras personas, obteniendo también indicios sobre la participación de otra autora de los hechos.

Posteriormente, durante el cotejo minucioso de toda la información recabada por parte de los agentes a través de las diferentes entidades bancarias y empresas en las que fueron solicitados los préstamos, se comprueba que el dinero ingresado en las cuentas de dos sospechosas procedían de préstamos o tarjetas de crédito peticionadas a nombre de familiares, vecinos, residentes en otras islas e inclusive de personas fallecidas.

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